Dyskusja użytkownika l33tv33n

Nikt nie podnosi tematu, wiec nadrobie.

Wczoraj zatrzymano A.Jermaka w Kijowie w zwiazku z afera Midasa czyli spolki cukermana/mindicza, w tle 480 milionow UAH, 4 domy i 4 luxusowe auta, dzisiaj jest po wstepnych przesluchaniach i podobno maja wyznaczyc poreczenie na 180 milionow UAH. Somesay ze jeden z domow mial byc dla "Wowy"

Na zdjeciu niegdys najwazniejszy czlowiek w Ukrainie i 16 tomow aktu oskarzenia

Co wiadomo o udziale Yermaka w sprawie „Midasa”:

• Jak wynika ze śledztwa, w 2020 roku Oleksij Czernyszow utworzył zespół do budowy kompleksu zamkniętego „Dynastia” w Kozinie. W projekcie uczestniczyli biznesmen Timur Mindich („Karlson”) i inna postać występująca pod pseudonimem R2 – Andriy Yermak.

• Uczestnicy planowali wybudować 4 prywatne rezydencje na własny użytek oraz wspólny budynek R0 ze SPA, basenami i siłownią. Koszt każdego domu wyniósł około 2 milionów dolarów.

• Aby ukryć prawdziwych właścicieli, w dokumentach używano kodów R1-R4. Budowę poświęcono.

• Finansowanie odbywało się na dwa sposoby: poprzez formalnie legalną spółdzielnię „Słoneczny Brzeg” oraz poprzez środki pieniężne pozyskane nielegalnie. Część pieniędzy została przekazana za pośrednictwem asystenta Czernyszowa i osób z otoczenia Mindicha.

• Według NABU w 2024 r. uczestnicy programu zaczęli szukać sposobów na legalizację wydanych już pieniędzy, m.in. poprzez zakup dokumentów potwierdzających rzekomo legalne pochodzenie pieniędzy.

• W lipcu 2025 r., po oskarżeniu Czernyszowa o podejrzenia, Mindich podjął decyzję o zamrożeniu budowy, aby uniknąć ujawnienia programu prania pieniędzy.

• NABU i SAP twierdzą, że w latach 2021–2025 w ramach projektu „Dynastia” mogło zostać wypranych prawie 9 milionów dolarów. Według dochodzenia, łączna kwota zalegalizowanych środków przekracza 460 mln UAH.

• Wysoki Trybunał Antykorupcyjny zablokowal działkę i 5 niewykończonych domków letniskowych.

Śledczy zgłaszają także naciski na jednego z biegłych w tej sprawie.

#ukraina #wojna #rosja